KAP: KFEIN [ ] KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1597583
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DCF067BA76EB4
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DCF067BAE6EB5
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DCF067BB36EB6
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DCF067BB86EB7
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DCF067BD36EB8
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DCF067BDB6EB9
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 23.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 27.04.2026
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ESENLER
ADRES CIFTE HAVUZLAR MAH. ESKI LONDRA ASFALTI CAD. KULUCKA MRK. A2 BLOK NO:151/1B IC KAPI NO: B01 ESENLER ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2025 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
5 - 2024 YILI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
7 - KÂR DAGITIMI KONUSUNDAKI SIRKET YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2026 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI
9 - KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU (`KGK`) TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK RAPORLARIN ZORUNLU SURDURULEBILIRLIK GUVENCE DENETIMI KAPSAMINDA 2026 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI
10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
11 - SIRKETIN 2025 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2026 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN KISILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SPK KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 NO``LU ILKESI KAPSAMINDA 2025 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
13 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI.
14 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7. MADDESININ TADILININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
15 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
ALINAN KARARLARIN TAM METNINI ICEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 MINUTES.PDF - TUTANAK
EK: 3 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 4 LIST OF ATTENDEES.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 5 TADIL METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 6 AMENDMENT TEXT.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.